洗錢防制的政治死角
立委陳明文裝有300萬元的皮箱在高鐵上失而復得，儘管他說這是要給兒子的創業基金，仍引起不少揣測，更被懷疑涉及洗錢犯罪，但法務部次長蔡碧仲立馬為陳辯護，稱這些錢都是陳妻「分次提領」，金額皆未達50萬元的通報門檻，所以「沒有洗錢的問題」。 但堂
林騰鷂|
立委陳明文裝有300萬元的皮箱在高鐵上失而復得，儘管他說這是要給兒子的創業基金，仍引起不少揣測，更被懷疑涉及洗錢犯罪，但法務部次長蔡碧仲立馬為陳辯護，稱這些錢都是陳妻「分次提領」，金額皆未達50萬元的通報門檻，所以「沒有洗錢的問題」。 但堂
電信詐欺、證券犯罪、逃漏稅、境外洗錢、毒品、貪污、走私及組織犯罪被稱為洗錢防制的八大威脅犯罪，且司法實務上，刑事犯罪的三大類型為「電信詐騙--人頭與車手」、「毒品」及「車禍」，顯見人頭帳戶犯罪問題的嚴重性。 至於利用人頭帳戶犯罪的典型態樣，
亞太洗錢防制組織(APG)已於11月5日來台進行第三輪相互評鑑（Mutual Evaluations）。APG將受檢國家列為「完全符合」、「一般追蹤」、「加強追蹤」或「加速加強追蹤」及「不合作國家」五級。其中，被評為「一般追蹤」的國家只要每
年底9合1選舉將至，卻傳出政府以防制洗錢之名，嚴控 兩岸 金流。過去兩岸資金往來都會要求廠商備妥相關資料5年，以利後續抽查。唯目前包括第一銀行在內的公股銀行均不能只留妥交易單據，而要出具詳細的交易憑證，再決定是否放行，而且嚴格執行台商對大陸
全球金融科技（FinTech）發展方興未艾，對於區塊鏈（Blockchain）應用不僅僅在虛擬貨幣或加密貨幣掀起熱潮，在企業的應用亦是風起雲湧。據悉，全球具影響力的大型企業、金融機構、學術機構及政府機關均投入相當多的資源，進行相關研究與實驗
固然，金融監管以不阻礙金融創新為原則，但兼顧消費者及投資人保護允有絕對必要。隨著金融科技發展方興未艾，加密虛擬貨幣交易愈趨活絡，但其衍生的洗錢、交易風險及糾紛卻是一波未平、一波又起。比特幣（Bitcoin）是眾多虛擬貨幣中最廣為人知、也是交
金管會2016年9月6日發布「電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法」第22條修正草案，將實名制調整時間訂為106年9月30日，較8月2日預告修正時所訂期限107年12月31日大幅縮短，並在調整期間進一步限制非實名制帳戶每月累計代
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去年媒體沸沸揚揚的都是前陳總統以「人頭帳戶」將鉅額資金進行移轉的「海外洗錢案」，雖然其辯稱僅僅是屬於「選舉結餘款」，只是匯出至海外成立之「台獨建國基金」準備替國家政治公益行為之用，雖然如是說，但仍擺脫不了洗錢犯罪行為。「洗錢」隨著這次 陳水
洗錢 (Money Laundering) ，又稱洗黑錢，指的是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他非法手段的違法犯罪所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上「洗淨」為看似合法資金的行
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猶記得今年巴紐醜聞案爆發時，總統府購入的多台碎紙機中，有五台被搬入了玉山官邸；立委張顯耀那時還提醒，機密資料依法不得攜出總統府，也不能任意銷毀，偵辦巴紐醜聞案的檢調機關一定要注意機密文件的去向，隨時採取法律行動。言猶在耳，前調查局長葉盛茂就